Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"
04.09.2018 16:34


Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Электроприбор-Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- дата проведения годового (очередного) общего собрания акционеров Общества - 07 ноября 2018 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59, зал заседаний

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 сентября 2018 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества;

4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 19.10.2018г. с 9.00 до 16.30 по 07.11.2018г. (до окончания собрания) по адресу: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 - летия Октября, д.59.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А;

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения: Совет директоров, 31 августа 2018г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: 03 сентября 2018г., б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 04.09.2018г.