Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Электроприбор"
05.06.2018 16:55


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - (годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 01.06.2018г., Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59, (зал заседаний), 10 часов 00 минут по местному времени;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 295 160 голосов.

По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 295 160 голосов.

По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 295 160 голосов.

По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 9 537 612 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 9 066 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 293 206 голосов.

По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 295 160 голосов.

По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 295 160 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017 года;

3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017года;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества на 2018 год;

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г., в том числе отчета о финансовых результатах.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 718 902 голосов (55,507%);

«Против» – 0 голосов (0,0%);

«Воздержался» – 576 212 голосов (44,49%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 46 (0,004%)

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017г., в том числе отчет о финансовых результатах.

По второму вопросу повестки дня:

О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017 года;

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 718 883 голосов (55,505%);

«Против» – 19 голосов (0,001%);

«Воздержался» – 576 212 голосов (44,49%);

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 46 (0,004%).

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 30 574 000 рублей, следующим образом:

- Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии

- 3 600 000 рублей;

- Нераспределенная прибыль – 26 974 000 рублей.

По третьему вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2017 г.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 718 883 голосов (55,505%);

«Против» – 19 голосов (0,001%);

«Воздержался» – 576 212 голосов (44,49%);

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 46 (0,004%).

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2017 финансового года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Чубаров Илья Викторович

2. Митенков Борис Юрьевич

3. Вихлянская Мария Игоревна

4.Барсков Анатолий Александрович

5.Ильясов Роберт Юрьевич

6.Альманов Руслан Рустемович

7. Пронин Антон Валерьевич

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

1. Чубаров Илья Викторович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 344 461 голосов;

2. Митенков Борис Юрьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 344 461 голосов

3. Вихлянская Мария Игоревна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 344 461 голосов;

4. Барсков Анатолий Александрович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 013 715 голосов;

5. Ильясов Роберт Юрьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 100 037 голосов;

6. Альманов Руслан Рукстемович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 488 470 голосов;

7. Пронин Антон Валерьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 1 430 037 голосов;

Число голосов «против всех кандидатов» – 84

Число голосов «воздержался по всем кандидатам» - 126

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 268.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чубаров Илья Викторович

2. Митенков Борис Юрьевич

3. Вихлянская Мария Игоревна

4.Барсков Анатолий Александрович

5.Ильясов Роберт Юрьевич

6.Альманов Руслан Рустемович

7. Пронин Антон Валерьевич

По пятому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1.Сильченко Юлия Александровна

2.Карпова Нина Алексеевна

3.Кузина Людмила Алексеевна

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

1. Сильченко Юлия Александровна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 716 941 голосов (55,439%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 5 76 219 (44,557%) голосов;

2. Карпова Нина Алексеевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 716 941 голосов (55,439%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 5 76 219 (44,557%) голосов;

3. Кузина Людмила Алексеевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 716 941 голосов (55,439%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 5 76 219 (44,557%) голосов;

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 46 (0,004%).

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.Сильченко Юлия Александровна

2.Карпова Нина Алексеевна

3.Кузина Людмила Алексеевна

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2018 год

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 718 895 голосов (55,506%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 576 219 голосов (44,49%);

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 46 (0,004%).

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить аудиторскую организацию - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 финансового года.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 1 295 084 голосов (99,994%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 30 голосов (0,002%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 46 (0,004%).

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2018г., протокол без номера

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 05.06.2018г.