Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"
16.05.2019 18:19


Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Электроприбор-Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового (очередного) общего собрания акционеров Общества - 20 июня 2019 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59, зал заседаний

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59

- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: epribor@priborvrn.ru

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2019 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2018 года;

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;

4. Об избрании членов Совета директоров Общества;

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества;

6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения: Совет директоров, 15 мая 2019г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: 15мая 2019г., б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 16.05.2019г.