Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
30.05.2014 11:55


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 28 мая 2014 года.;

- 394071, г. Воронеж, ул.20 летия Октября,59 конфенц-зал

- в 16-00.

2.4. Кворум годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

имеется.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2013 года, а так же распределение прибыли по результатам 2013 финансового года.

2. О размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности Общества за 2013 год

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2013 года, а так же распределение прибыли по результатам 2013 финансового года.

Итоги голосования: "за" -100 %, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %.

2.

• Выплатить дивиденды в следующем размере:

на 1 обыкновенную акцию – 138,50 руб.

на 1 привилегированную акцию – 1,50 руб.

• Форма выплаты:

Путем почтового перевода или путем перечисления на банковские счета.

• Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

17 июня 2014г.

Итоги голосования: "за" -100%,"против" - 0%," воздержался" - 0%.

3. Утвердить аудитором Общества на 2014г. ИП Дмитриева И.В. ОГРНИП 313366832900182, входящий в состав Некоммерческое партнерство "АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО".

Итоги голосования: "за" -100%,"против" - 0%," воздержался" - 0%.

4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования: "за" -100%,"против" - 0%," воздержался" - 0%.

5.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бутымов Сергей Викторович

2. Макаров Николай Николаевич

3. Харченко Ольга Андреевна

4. Анцупов Владимир Иванович

5. Соловьева Елена Борисовна

6. Саенков Александр Павлович

7. Каткин Владимир Юрьевич

Итоги голосования: "за" -100%,"против" - 0%," воздержался" - 0%.

6.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мурашова Ольга Петровна

2. Хатунцева Татьяна Семёновна

3. Корыстина Анна Александровна

4. Вершинина Наталья Ивановна

5. Войт Александр Вячеславович

Итоги голосования: "за" -100%,"против" - 0%," воздержался" - 0%.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2014г.

Номер протокола общего собрания: 22

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата 30.05.2014

М.П.