Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Электроприбор"
25.04.2018 15:58


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 25 апреля 2018 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 26 апреля 2018 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров.

2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2017 финансового года.

2.3.2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.

2.3.3. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2017 год.

2.3.4. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества и определении размера оплаты его услуг для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2.3.5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.3.6. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:

Вид и категория (тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А-001D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 25.04.2018г.