Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
23.06.2015 09:47


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Приняли участие в голосовании: Барсков А.А., Гришин А.В., Едакин А.И., Кашапов М.Р., Макаров Н.Н., Мальцев А.В., Пронин А.В.

Всего – 7 (семь) членов Совета директоров.

Не предоставили опросные листы: нет.

Не приняли участие в голосовании: нет.

Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Заседание совета директоров признается правомочным.

По всем вопросам повестки дня результаты голосования: "ЗА" - единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу №1 повестки дня: Одобрить крупную сделку - заключить кредитный договор между ОАО "Электроприбор" и АО "Татсоцбанк" на 250 000 000 рублей на срок 12 месяцев под 12% годовых

По вопросу №2 повестки дня: Одобрить крупную сделку - заключить договор займа между ОАО "Электроприбор" (займодавец) и ОАО "ОКБ КП" (заемщик) в размере 250 000 000 рублей на срок 12 месяцев под 12% годовых.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 22.06.2015 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 22.06.2015 г., №3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________ С.В.Бутымов

3.2. Дата 23.06.2015г.

М.П.