Сообщение о существенном факте " сведения о решениях общих собраний "

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
03.06.2009 15:02


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента (для некоммерческой

организации - наименование) Открытое акционерное общество «Электроприбор»

1.2. Сокращенное фирменное

наименование эмитента ОАО «Электроприбор»

1.3. Место нахождения эмитента 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября,59

1.4. ОГРН эмитента 1023602241321

1.5. ИНН эмитента 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом 40057-А

1.7. Адрес страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации WWW. EPRIBOR.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2009 г.,г. Воронеж, ул. 20 лет Октября,59 (актовый зал)

2.4. Кворум общего собрания: По состоянию на 15-00 (начало собрания) количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании по каждому вопросу повестки дня – 153 317 (сто пятьдесят три тысячи триста семнадцать), что составляет 93,765 % от общего количества голосующих акций (голосов).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2008 финансового года Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 152 677 99,54

Против 0 0

Воздержался 12 0,0078

2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2008 финансового года Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 152 638 99,51

Против 51 0,03

Воздержался 0 0

3 Утверждение аудитора Общества.

Наименование аудитора «за» «против» «воздержалось» «недействительно»

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

ЗАО «АКГ «Прайм-Эдвайс» (г.Санкт-Петербург) 128747 83,94 303 0,19 0 0 23 760 15,49

ООО «Регион» (г.Воронеж) 23 056 15,03 98 029 63,91 0 0 31 725 20,68

4. Утверждение Положения о Председателе Совета директоров Общества

Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 152 655 99,53

Против 0 0

Воздержался 16 0,01

5. Избрание Совета директоров Общества

№ Фамилия, имя, отчество кандидата число кумулятивных голосов «ЗА»

1 Булатов Владимир Григорьевич 190 286

2 Бутымов Сергей Викторович 188 723

3 Макаров Николай Николаевич 114 796

4 Мартыненко Александр Владимирович 143 939

5 Гладилина Ольга Викторовна 866

6 Шувалова Юлия Иосифовна 143 939

7 Шинкарёва Виктория Геннадиевна 143 939

8 Драндин Дмитрий Леонидович 77

9 Михайлов Сергей Александрович 0

10 Захаревич Максим Анатольевич 143 087

6.Избрание Ревизионной комиссии Общества

«за» «против» «воздержалось» «недействительно»

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

Хатунцева Татьяна Семёновна 107 744 99,28 0 0 0 0 206 0,18

Харченко Ольга Андреевна 106 934 98,54 789 0,72 7 0,006 220 0,20

Гаврилова Мария Анатольевна 107 368 98,94 18 0,01 19 0,017 545 0,50

Прохорова Елена Яковлевна 107 368 98,94 21 0,01 19 0,017 542 0,49

Матяшова Анна Сергеевна 107 354 98,92 21 0,01 19 0,017 556 0,51

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2008 финансового года.

2. Выплатить за 2008 год дивиденды в размере 38 рублей 12 коп на одну обыкновенную именную акцию Общества и 37 руб. 90 коп. на одну привилегированную именную акцию Общества. Установить срок начисления и выплаты дивидендов с 01.10.2009г по 29.12.2009г

3. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО “АКГ “Прайм-Эдвайс” место нахождения г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д.10 лицензия №Е 001710выдана 6 сентября 2002 года Министерством финансов Российской Федерацией.

4. Утвердить Положение о Председателе Совета директоров Общества.

5. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность

Булатов

Владимир Григорьевич Генеральный директор

ОАО «Электроприбор»

Бутымов

Сергей Викторович Первый заместитель генерального директора- финансовый директор ОАО «Электроприбор»

Макаров

Николай Николаевич Генеральный директор

ОАО «УКБП»

Мартыненко

Александр Владимирович Генеральный директор

ОАО «Объединённый авиаприборостроительный консорциум»

Шувалова

Юлия Иосифовна Начальник юридического отдела ОАО «Объединённый авиаприборостроительный консорциум»

Шинкарёва

Виктория Геннадиевна Зам. Директора департамента ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»

Захаревич

Максим Анатольевич Заместитель генерального директора ЗАО «Автокластер» по проектам локализации автокомпонентов

6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность

Гаврилова Мария Анатольевна Главный бухгалтер ОАО «СПИК»

Хатунцева Татьяна Семёновна Начальник финансового отдела ОАО «Электроприбор»

Прохорова Елена Яковлевна Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Объединённый авиаприборостроительный консорциум»

Харченко Ольга Андреевна Зам. Финансового директора ОАО «Электроприбор»

Матяшова Анна Сергеевна Бухгалтер ОАО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 июня 2009г.

3. Подпись

3.1. И. О. Генерального директора _____________________ С.В. Бутымов

3.2. «03» июня 2009г. М.П.