Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
21.05.2013 09:38


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 15 мая 2013г.;

- 394071, г. Воронеж, ул.20 лет Октября,59

- в 16-00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Итоги голосования: "за" -99.98 %, "против" - 0 %, "воздержался" - 0.0013 %.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А общества в размере 1 руб. 50 коп. на каждую акцию. По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования: "за" -99.43 %, "против" - 0.54 %, "воздержался" - 0.0026 %.

3. Утвердить аудитором Общества на 2013 год ИП Дмитриева И.В.

Итоги голосования: "за" -98,94%,"против" - 0,37%," воздержался" - 0,065%.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Бутымов Сергей Викторович

2.Макаров Николай Николаевич

3.Гладилина Ольга Викторовна

4.Исаева Татьяна Яковлевна

5.Артемьев Александр Георгиевич

6.Черникова Елена Валерьевна

7.Алимов Эдуард Вениаминович

99.6143 %

0.3663 %

0.0013 %

Итоги голосования: "за" -99.61%,"против" - 0,366%," воздержался" - 0,0013%.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лаврова Татьяна Евгеньевна,

2. Гаврилова Мария Анатольевна,

3. Яковлева Елена Александровна,

4. Чистякова Людмила Александровна,

5. Матяшова Анна Сергеевна.

Итоги голосования: "за" -100%,"против" - нет," воздержался" - нет.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 мая 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата 20.05.2013

М.П.