Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
26.05.2016 16:13


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2.Содержание сообщения

2.1. Место нахождения Общества: 394006, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д..59.

Дата и время проведения: 24.05.2016 г., 12-00 часов.

Место проведения (место приема опросных листов): 394006, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59.

Форма проведения заседания: заочное голосование путем заполнения опросного листа по вопросам повестки дня.

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования: 24.05.2016 года, 1200 часов.

Всего членов Совета директоров – 7 (семь).

Приняли участие в голосовании: Барсков А.А., Гришин А.В., Едакин А.И., Кашапов М.Р., Макаров Н.Н., Мальцев А.В., Пронин А.В.

Всего – 7 (семь) членов Совета директоров.

Не предоставили опросные листы: нет.

Не приняли участие в голосовании: нет.

Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Заседание Совета директоров признается правомочным.

По всем вопросам голосовали следующим образом:

Голосовали:

"За" - Макаров Н.Н., Едакин А.И., Мальцев А.В., Кашапов М.Р., Гришин А.В., Барсков А.А., Пронин А.В.. (всего 7 (семь) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Электроприбор".

Для принятия решения общему собранию акционеров предлагается следующая формулировка вопроса: "Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Электроприбор".

2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Электроприбор".

Для принятия решения общему собранию акционеров предлагается следующая формулировка вопроса: "Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Электроприбор".

3. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Электроприбор".

Для принятия решения общему собранию акционеров предлагается следующая формулировка вопроса: "Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Электроприбор".

4. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества прекратить действие Положения об исполнительных органах ОАО "Электроприбор".

Для принятия решения общему собранию акционеров предлагается следующая формулировка вопроса: "Прекратить действие Положения об исполнительных органах ОАО "Электроприбор".

5. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества прекратить действие Положения о Председателе Совета директоров ОАО "Электроприбор".

Для принятия решения общему собранию акционеров предлагается следующая формулировка вопроса: "Прекратить действие Положения о Председателе Совета директоров ОАО "Электроприбор".

6. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

Для принятия решения общему собранию акционеров предлагается следующая формулировка вопроса: "Утвердить Устав Общества в новой редакции".

7. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 финансового года и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

8.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2015 финансового года, а часть прибыли направить на развитие Общества.

Для принятия решения общему собранию акционеров предлагается следующая формулировка вопроса: "Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать, а часть прибыли направить на развитие Общества".

9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 финансового года в сумме 23 773 000 рублей следующим образом:

- выплаты членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 2 000 000 рублей;

- развитие производства (приобретение оборудования) – 5 423 000 рублей;

- выплаты по ритуальным услугам – 100 000 рублей;

- поддержка базы отдыха "Астра" в законсервированном состоянии – 800 000 рублей;

- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря – 200 000 рублей;

- печать газеты "Время вперед" - 100 000 рублей;

- членские взносы в Совет промышленников – 150 000 рублей;

- нераспределенная прибыль – 15 000 000 рублей.

10.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую организацию - ООО "Эксперт" для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 финансового года.

Определить максимальную сумму оплаты услуг аудитора Общества в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Для принятия решения общему собранию акционеров предлагается следующая формулировка вопроса: "Утвердить ООО "Эксперт" (ОГРН 1091689000325) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 финансового года"..

11.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года;

3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества на 2016 год;

7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Электроприбор";

8) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Электроприбор";

9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Электроприбор";

10) О прекращении действия Положения об исполнительных органах ОАО "Электроприбор";

11) О прекращении действия Положения о Председателе Совета директоров ОАО "Электроприбор";

12) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

12.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;

- дату и время проведения годового общего собрания акционеров – "28" июня 2016 г., в 10 часов 00 минут;

- дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут;

- место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59, зал заседаний;

- заполненные бюллетени могут быть направлены обществу по адресу: 394006, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59.;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: "25" июня 2016г.;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – "03" июня 2016 г.;

- по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров правом голоса обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества;

- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается);

- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается);

- проекты решений по вопросам повестки дня собрания акционеров (прилагается);

- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – в соответствии с требованиями устава и положения;

- бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров до "08" июня 2016г.;

- секретарем годового общего собрания акционеров – Болгова Сергея Викторовича;

- председательствующим годового общего собрания акционеров - Ильясова Роберта Юрьевича;

- функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества АО "ОРК";

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров (прилагается);

- следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Ознакомление акционеров с документами проводится с "07" июня 2016 г. по "28" июня 2016 г. (до окончания собрания), за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.30 по адресу: г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.59, в помещении исполнительного органа Общества у ответственного лица ОАО "Электроприбор" Болгова С.В.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25 мая 2016 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ильясов Р.Ю.

(подпись)

3.2. Дата 26 мая 2016 г. М.П.