Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Электроприбор"
06.03.2018 11:01


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:«За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

Чубаров Илья Викторович;

Митенков Борис Юрьевич;

Вихлянская Мария Игоревна;

Барсков Анатолий Александрович;

Ильясов Роберт Юрьевич;

Альманов Руслан Рустемович;

Пронин Антон Валерьевич.

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

Кузина Людмила Алексеевна;

Карпова Нина Алексеевна;

Сильченко Юлия Александровна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

05 марта 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

05 марта 2018 года, б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 06.03.2018г.