Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
14.10.2013 15:27


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Все бюллетени, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня. В состав Совета директоров избрано 7 членов, заполненные бюллетени получены Обществом от 7 членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и признается правомочным.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: "Рассмотрение поступивших в адрес Общества предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества"

РЕШИЛИ:

1.1.1. Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО "Ремстройуниверсал":

1. Макаров Николай Николаевич;

2. Соловьева Елена Борисовна;

3. Каткин Владимир Юрьевич;

4. Саенков Александр Павлович;

1.1.2. Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – С.В. Бутымовым:

1. Бутымов Сергей Викторович;

2. Харченко Ольга Андреевна;

3. Анцупов Владимир Иванович.

1.2.1. Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО "Ремстройуниверсал":

1. Вершинина Наталья Ивановна;

2. Войт Александр Вячеславович.

1.2.2. Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – С.В. Бутымовым:

1. Хатунцева Татьяна Семёновна;

2. Мурашова Ольга Петровна;

3. Корыстина Анна Александровна.

1.3.1. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества проект изменений в устав Общества, предложенный акционером Общества – ООО "Ремстройуниверсал" (исх.№100 от 04.10.2013г.), за исключением п.3.3 указанного проекта, так как в соответствии с п.5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах" внесение изменений в устав, связанных с филиалами, осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования"

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно прилагаемым образцам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11 октября 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №4 от 14 октября 2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата: 14 октября 2013г.

М.П.