Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
11.05.2011 17:53


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. epribor.ru

2.Содержание сообщения:

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.

2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2011 года.

2.3.Место проведения общего собрания акционеров: РФ, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 59, конференц-зал (3 этаж) в столовой ОАО "Электроприбор"

2.4.Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут

2.5.Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - РФ, 394026, г. Воронеж, пр-т Труда, 39 филиал "ОРК-Воронеж" ОАО "ОРК", с пометкой: для счётной комиссии "ОАО "Электроприбор".

2.6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут

2.7.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): - 06 июня 2011 года.

2.8.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 мая 2011 года

2.9.Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2010 финансового года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.10.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по адресу: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59 ОАО "Электроприбор" (1 этаж, комната приёма акционеров) с 18 мая по 07 июня 2011 года с 9-00 до 12-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

3.Подпись

3.1. Секретарь Совета директоров ____________________С.В.Болгов

11 мая 2011г.