Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"
24.06.2019 17:43


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Электроприбор-Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - (годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 20.06.2019г., Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59, (зал заседаний), 10 часов 00 минут по местному времени;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 766 807 голосов.

По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 766 807 голосов.

По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 766 807 голосов.

По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 9 537 612 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 5 367 649 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 766 807 голосов.

По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 362 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 766 807 голосов.

По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г., в том числе отчета о финансовых результатах.

2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2018 года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г., в том числе отчета о финансовых результатах.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 766 804 (99,9996%);

«Против» – 0 голосов (0,0%);

«Воздержался» – 3 голосов (0,0004%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%)

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018г., в том числе отчет о финансовых результатах.

По второму вопросу повестки дня:

О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017 года;

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 766 722 (99,9889%);

«Против» – 0 голосов (0 %);

«Воздержался» – 85 голосов (0,0111%);

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%).

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Принять решение о распределении прибыли Общества по результатам 2018 года в соответствии с Приложением №1 к бюллетеню №1.

По третьему вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2018 г.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 766 780 (99,9965%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 27 голосов (0,0035%);

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%).

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года в соответствии с Приложением №2 к бюллетеню №1.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Колесов Александр Николаевич;

2. Колесова Анастасия Николаевна;

3. Лекарева Евгения Николаевна;

4. Мазаева Нэлла Равиловна;

5. Максимов Вадим Валерьевич;

6. Покаместов Александр Иванович;

7. Пронин Антон Валерьевич;

8. Семерикова Анна Иннокентьевна.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

1. Колесов Александр Николаевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 766 700 голосов;

2. Семерикова Анна Иннокентьевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 766 679 голосов

3. Лекарева Евгения Николаевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 766 679 голосов;

4. Мазаева Нэлла Равиловна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 766 679 голосов;

5. Максимов Вадим Валерьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 766 679 голосов;

6. Покаместов Александр Иванович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 766 679голосов;

7. Пронин Антон Валерьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 767 085 голосов;

8. Колесова Анастасия Николаевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 0 голосов;

Число голосов «против всех кандидатов» – 189

Число голосов «воздержался по всем кандидатам» - 280

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Колесов Александр Николаевич;

2. Лекарева Евгения Николаевна;

3. Мазаева Нэлла Равиловна;

4. Максимов Вадим Валерьевич;

5. Покаместов Александр Иванович;

6. Пронин Антон Валерьевич;

7. Семерикова Анна Иннокентьевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Коротченко Мария Александровна;

2. Хакимов Тагир Рафаилович;

3. Штарк Наталья Александровна.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

1. Коротченко Мария Александровна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 766 766 (99,9947%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 41 (0,0053%) голосов;

2. Хакимов Тагир Рафаилович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 766 766 (99,9947%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 41 (0,0053%) голосов;

3. Штарк Наталья Александровна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 766 766 (99,9947%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 41 (0,0053%) голосов;

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%).

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Коротченко Мария Александровна;

2. Хакимов Тагир Рафаилович;

3. Штарк Наталья Александровна.

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2019 год

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 766 785 (99,9971%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 10 голосов (0,0013%);

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 (0,0016%).

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить аудиторскую организацию - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 финансового года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2019г., протокол без номера

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 24.06.2019г.