Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
24.04.2015 13:47


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 21 апреля 2015 года.;

- 394071, г. Воронеж, ул.20 летия Октября,59 конфенц-зал

- в 10-00.

2.4. Кворум годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

имеется.

2.5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

11. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014 года.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

4. О размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности Общества за 2014 год.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014 года

Итоги голосования: "за" -100 %, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %.

Решение принято.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год

Итоги голосования: "за" -100 %, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %.

Решение принято.

3. Утвердить распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год Результаты голосования:

Итоги голосования: "за" -0,16 %, "против" - 99,84 %, "воздержался" - 0 %.

Решение не принято.

4. Выплатить дивиденды лицам, имеющим право на получение дивидендов по состоянию на 10 мая 2015 г., в денежной форме по привилегированным акциям типа А 1 (один) руб. 50 копеек на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 293 (двести девяносто три) рубля 70 копеек на одну акцию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Итоги голосования: "за" -0,16 %, "против" - 99,84 %, "воздержался" - 0 %.

Решение не принято.

5. УУтвердить аудитором Общества на 2015г. ИП Дмитриева И.В. ОГРНИП 313366832900182, входящий в состав Некоммерческое партнерство "АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО".

Итоги голосования: "за" -99,99%,"против" - 0%," воздержался" - 0,01%.

Решение принято.

6.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Макаров Николай Николаевич

2. Едакин Алексей Игоревич

3. Мальцев Алексей Викторович

4. Кашапов Марсель Ренатович

5. Гришин Артем Вячеславович

6. Барсков Анатолий Александрович

7. Пронин Антон Валерьевич

Итоги голосования: "за" -100%,"против" - 0%," воздержался" - 0%.

Решение принято.

7.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Вершинина Наталья Ивановна

2. Хатунцева Татьяна Семёновна

3. Гаранина Флюра Рашитовна

4. Карпова Нина Алексеевна

5. Кузина Людмила Алексеевна

Итоги голосования: "за" -100%,"против" - 0%," воздержался" - 0%.

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 апреля 2015г.

Номер протокола общего собрания: 23

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата 24.04.2015

М.П.