Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
21.05.2013 09:39


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

3. Продление полномочий Генерального директора Общества.

4. Избрание Членов Правления Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата 20 мая 2013г.

М.П.