Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Электроприбор"
11.05.2017 11:19


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 11 мая 2017г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 11 мая 2017г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров.

2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2016 финансового года.

2.3.2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

2.3.3. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год.

2.3.4. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3.6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.3.7. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 11.05.2017г.