Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Электроприбор"
03.07.2017 18:46


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Определить цену размещения одной обыкновенной именной акции дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества «Электроприбор» при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций – 15 (пятнадцать) рублей за одну акцию.

Определить цену размещения одной обыкновенной именной акции дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества «Электроприбор», размещаемых посредством закрытой подписки – 15 (пятнадцать) рублей за одну акцию.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров Общества принять следующие решения:

Увеличить Уставный капитал АО «Электроприбор» на 17 168 760 (семнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 1 144 584 (один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая и установить основные параметры (реквизиты) размещения дополнительных акций:

- количество размещаемых ценных бумаг: 1 144 584 (один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая;

- Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг дополнительного выпуска: 17 168 760 (семнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

- Способ размещения: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

Закрытое акционерное общество «Стар» (ОГРН 1137325005982) - вправе приобрести не более 324 919 (триста двадцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать) штук дополнительных акций;

Акционерное общество «Сириус» (ОГРН 1141327004026) - вправе приобрести не более 324 919 (триста двадцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать) штук дополнительных акций;

Общество с ограниченной ответственностью «МАКРОН-СТ» (ОГРН 1027739176552) – вправе приобрести не более 286 100 (двести восемьдесят шесть тысяч сто) штук дополнительных акций;

Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ» (ОГРН 1057747650960) – вправе приобрести не более 208 646 (двести восемь тысяч шестьсот сорок шесть) штук дополнительных акций;

- Цена размещения ценных бумаг, размещаемых посредством подписки 15 (пятнадцать) рублей за акцию, цена размещения при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 15 (пятнадцать) рублей за акцию;

- Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными средствами;

- Сроки размещение ценных бумаг: в течение 80 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- Иные условия размещения ценных бумаг определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Внести изменения в Устав и утвердить Устав Общества в новой редакции после завершения размещения и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций АО «Электроприбор».

По третьему вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «01» августа 2017г.;

- почтовый адрес приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 394071, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 - летия Октября, д.59;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «10» июля 2017г.;

- дата окончания приема заполненных бюллетеней – «01» августа 2017г.;

- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается);

- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается);

- порядок направления бюллетеней: не позднее «11» июля 2017 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее «11» июля 2017 сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте www.e-disclosure.ru, адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров (прилагается);

- секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Соломкина Вероника Сергеевна;

- председательствующий внеочередного общего собрания акционеров – Ильясов Роберт Юрьевич;

- функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества АО «Регистраторское общество «Статус»;

- номинальному держателю информация (материалы) общего собрания акционеров направляется в электронном виде заверенная электронной подписью;

- следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Ознакомление акционеров с документами проводится с «12» июля 2017 г. по «01» августа 2017 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.00 по адресу: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 - летия Октября, д.59.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций и определении основных параметров размещения дополнительных акций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

28 июня 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

03 июля 2017 года, б/н

2.5. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:

Вид и категория (тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 03.07.2017г.