Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"
16.04.2019 18:28


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Электроприбор-Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За» 5 голосов, что составляет 100% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; «Против» 0; «Воздержался» 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. В соответствии с подпунктом 17, пункта 15.2 Устава АО НПО «Электроприбор-Воронеж» одобрить совершение сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2. В соответствии с подпунктом 17, пункта 15.2 Устава АО НПО «Электроприбор-Воронеж» одобрить совершение сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

3. В соответствии с подпунктом 17, пункта 15.2 Устава АО НПО «Электроприбор-Воронеж»одобрить совершение сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

4. В соответствии с подпунктом 19, пункта 15.2 Устава АО НПО «Электроприбор-Воронеж» одобрить совершение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, относящегося к основным производственным средствам, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему Протоколу.

5.В соответствии с подпунктом 19, пункта 15.2 Устава АО НПО «Электроприбор-Воронеж» одобрить совершение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, относящегося к основным производственным средствам, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении №5 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2019 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 16.04.2019г.