Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Электроприбор"
19.06.2017 17:01


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - (годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 16.06.2017г., Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59, (зал заседаний), 10 часов 00 минут по местному времени;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 231 голосов.

По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 231 голосов.

По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 231 голосов.

По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 526 112 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 394 617 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 231 голосов.

По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 231 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 231 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2016 года;

3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества на 2017 год;

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции;

8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г., в том числе отчета о финансовых результатах.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 105 голосов (99,94%);

«Против» – 0 голосов (0,0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0,%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 126 (0,06%)

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016г., в том числе отчет о финансовых результатах.

По второму вопросу повестки дня:

О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2016 года;

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 086 голосов (99,93%);

«Против» – 19 голосов (0,01%);

«Воздержался» – 0 голосов (0%);

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 126 (0,06%).

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 50 006 677,86 рублей следующим образом:

- вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 4 000 000 рублей;

- нераспределенная прибыль – 46 006 677,86 рублей.

По третьему вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2016 г.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 030 голосов (99,90%);

«Против» – 46 голосов (0,02%);

«Воздержался» – 29 голосов (0,02%);

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 126 (0,06%).

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Польский Юрий Михайлович

2. Митенков Борис Юрьевич

3. Артемьев Александр Валентинович

4.Барсков Анатолий Александрович

5.Ильясов Роберт Юрьевич

6.Альманов Руслан Рустемович

7. Кашапов Марсель Ренатович

8. Пронин Антон Валерьевич

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

1. Польский Юрий Михайлович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 191 964 голосов;

2. Митенков Борис Юрьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 191 960 голосов

3. Артемьев Александр Валентинович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 191 970 голосов;

4. Барсков Анатолий Александрович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 204 303 голосов;

5. Ильясов Роберт Юрьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 204 887 голосов;

6. Альманов Руслан Рукстемович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 204 276 голосов;

7. Кашапов Марсель Ренатович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 31 голосов; .

8. Пронин Антон Валерьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 204 316 голосов;

Число голосов «против всех кандидатов» – 742

Число голосов «воздержался по всем кандидатам» - 147

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 21.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Польский Юрий Михайлович

2. Митенков Борис Юрьевич

3. Артемьев Александр Валентинович

4.Барсков Анатолий Александрович

5.Ильясов Роберт Юрьевич

6.Альманов Руслан Рустемович

7. Пронин Антон Валерьевич

По пятому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандатов:

1.Гаранина Флюра Рашидовна

2.Карпова Нина Алексеевна

3.Кузина Людмила Алексеевна

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

1. Гаранина Флюра Рашидовна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 199 086 голосов (99,99%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 19 (0,01%) голосов;

2. Карпова Нина Алексеевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 199 105 голосов (100%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 (0 %) голосов;

3. Кузина Людмила Алексеевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 199 105 голосов (100%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 (0 %) голосов;

Число голосов по пчятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 126 (0,06%).

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.Гаранина Флюра Рашидовна

2.Карпова Нина Алексеевна

3.Кузина Людмила Алексеевна

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2017 год

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 055 голосов (99,91%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 50 голосов (0,03%);

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 126 (0,06%).

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить аудиторскую организацию - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 финансового года.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 074 голосов (99,92%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 31 голосов (0,02%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 126 (0,06%).

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

По восьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 082 голосов (99,925%);

«Против» – 19 голосов (0,01%);

«Воздержался» – 4 голосов (0,002%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 126 (0,063%).

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки кабельно-проводниковой продукции № 171 от 15.06.2016 на следующих условиях:

Поставщик - акционерное общество «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности»;

Покупатель – Открытое акционерное общество «Электроприбор»;

Номенклатура – согласно спецификации;

Цена договора - 249 999 503 (Двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот три) рублей 48 копеек;

Срок поставки – в 2017 году;

Оплата – в размере 100% (сто процентов) согласно выставленному счету.

Иные условия в соответствии договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Пронин А.В. являлся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров АО «ОКБ КП», являющегося стороной в сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2017г., протокол без номера

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 19.06.2017г.