Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
13.05.2015 09:59


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня результаты голосования: "ЗА" - единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу №1 повестки дня: Избрать председателем Совета директоров Барскова Анатолия Александровича

По вопросу №2 повестки дня: Избрать заместителем председателя Совета директоров Пронина Антона Валерьевича

По вопросу №3 повестки дня: Избрать секретарем Совета директоров Каюмова Алмаза Хасанзановича

По вопросу №4 повестки дня: Продлить полномочия Генерального директора ОАО "Электроприбор" Бутымова Сергея Викторовича.

По вопросу № 5 повестки дня: Избрать в Правление Общества: Бутымова С.В., Артемьеву Л.Н., Шмырева А.М., Невзорова В.Н., Мартынова С.В., Яковлева В.Г., Мельникова М.М., Харченко О.А., Альтергот А.В.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2015 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2015 г., №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________ С.В.Бутымов

3.2. Дата 13.05.2015г.

М.П.