Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
01.06.2010 16:09


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. epribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2010 г.,г. Воронеж, ул. 20 лет Октября,59 (актовый зал)

2.4. Кворум общего собрания: По состоянию на 15-00 (начало собрания) количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании по каждому вопросу повестки дня – 130 011 (сто тридцать тысяч одиннадцать), что составляет 79,5 % от общего количества голосующих акций (голосов).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2009 финансового года. Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 130 135 99,855

Против 0 0

Воздержался 182 0,1397

2. Выплатить за 2009 год дивиденды в размере 23 рублей 84 коп на одну обыкновенную именную акцию Общества и 66 руб. 00 коп. на одну привилегированную именную акцию Общества. Установить срок начисления и выплаты дивидендов с 01.10.2009г по 29.12.2009г Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 130 000 99,75

Против 55 0,04

Воздержался 262 0,2

3. Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО “АКГ “Прайм-Эдвайс” Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 130 043 99,78

Против 44 0,03

Воздержался 230 0,17

4. Избрание Совета директоров Общества

№ Фамилия, имя, отчество кандидата число кумулятивных голосов "ЗА"

1 Бутымов Сергей Викторович 218 239

2 Макаров Николай Николаевич 115 343

3 Мартыненко Александр Владимирович 80

4 Гладилина Ольга Викторовна 114 458

5 Шувалова Юлия Иосифовна 114 431

6 Шинкарёва Виктория Геннадиевна 114 431

7 Артёмов Виталий Владимирович 114 427

8 Гиринов Александр Михайлович 114 353

9 Балабаева Ольга Михайловна 3

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества

"за" "против" "воздержалось" "недействительно"

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

Хатунцева Татьяна Семёновна 107 642 99,797 0 0 212 0,1965 0 0

Первицкая

Наталья Алексеевна 107 564 99,7246 5 0,0046 182 0,1687 103 0,0955

Гаврилова Мария Анатольевна 106 119 98,385 497 0,4608 233 0,216 1005 0,9318

Матяшова Анна Сергеевна 106 102 98,3692 497 0,4608 233 0,216 1022 0,9475

Яковлева Елена Александровна 98 141 90,9884 499 0,4626 233 0,216 8981 8,3265

Яковлева Галина Васильевна 8101 7,5106 497 0,4608 233 0,216 99023 91,8061

Прохорова

Елена Яковлевна 137 0,127 499 0,4626 233 0,216 106985 99,1878

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2009 финансового года.

2.6.2. Выплатить за 2009 год дивиденды в размере 23 руб. 84 коп на одну обыкновенную именную акцию Общества и 66 руб. 00 коп. на одну привилегированную именную акцию Общества. Установить срок начисления и выплаты дивидендов с 01.10.2010г по 29.12.2010г

2.6.3.. Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО “АКГ “Прайм-Эдвайс” место нахождения 197376 г. Санкт-Петербург, ул.Проф.Попова,д.23 лит.А лицензия №Е 001710выдана 6 сентября 2002 года Министерством финансов Российской Федерацией.

2.6.4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность

Бутымов

Сергей Викторович Генеральный директор ОАО "Электроприбор"

Макаров

Николай Николаевич Генеральный директор

ОАО "УКБП"

Гладилина

Ольга Викторовна Главный бухгалтер ОАО "Объединённый авиаприборостроительный консорциум"

Шинкарёва

Виктория Геннадиевна Зам. Директора департамента ОАО "Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"

Артёмов

Виталий Владимирович Начальник юридического отдела ОАО "СПИК"

Гиринов

Александр Михайлович Заместитель генерального директора ОАО "СПИК" по маркетингу и девелоперским проектам

Шувалова

Юлия Иосифовна Начальник юридического отдела ОАО "Объединённый авиаприборостроительный консорциум"

2.6.5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность

Гаврилова

Мария Анатольевна Главный бухгалтер ОАО

"СПИК"

Хатунцева Татьяна Семёновна Начальник финансового отдела ОАО "Электроприбор"

Яковлева Елена Александровна Начальник финансового отдела ОАО "СПИК"

Первицкая

Наталья Алексеевна Зам. начальника ИВЦ ОАО "Электроприбор"

Матяшова

Анна Сергеевна Бухгалтер ОАО "Объединенный авиаприборостроительный консорциум"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2010г.

3. Подпись

3.1. Секретарь Совета директоров _____________________ С.В. Болгов

3.2. "01" июня 2010г М.П.