Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

"Северный строительный банк " акционерное общество
06.05.2016 19:50


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "Северный строительный банк " акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "СеверСтройБанк" АО

1.3. Место нахождения эмитента: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева 52

1.4. ОГРН эмитента: 1123500000216

1.5. ИНН эмитента: 3525269550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3507

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525269550

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

«Северный строительный банк» акционерного общества

«СеверСтройБанк» АО информирует о проведении годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО в форме собрания (личное присутствие акционеров) 30 мая 2016 года по адресу: г. Вологда, ул.

Мальцева, д. 52. Решение о созыве общего Собрания принято Советом директоров Банка 25 апреля 2016 г. Протокол № 5 (дата составления протокола 25 апреля 2016 г.).

Время начала Собрания – 15:00; время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 14:30, регистрация осуществляется по месту проведения общего Собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 06 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:

1. О порядке ведения собрания.

2. Об утверждении годового отчета Банка.

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год

4. О выплате дивидендов.

5. Определение количественного состава Совета директоров Банка.

6. Об избрании членов Совета директоров Банка.

7. Об избрании ревизора на 2016 год.

8. Об утверждении аудитора Банка.

9.Обутверждении в новой редакции Устава Банка.

10. Об утверждении в новой редакции Положения о Правлении

11. Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров.

12. Об утверждении в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться лично по адресу:

г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, материалы находятся в приемной.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления, Н.О. Миронова

3.2. Дата: 06.05.2016