Созыв общего собрания участников (акционеров)

"Северный строительный банк "
30.04.2013 17:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "Северный строительный банк "

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "СеверСтройБанк" ОАО

1.3. Место нахождения эмитента: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева 52

1.4. ОГРН эмитента: 1123500000216

1.5. ИНН эмитента: 3525269550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3507

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525269550

2. Содержание сообщения

Советом Директоров «СеверСтройБанк» ОАО 29 апреля 2013 года протокол № 3 от 29 апреля 2013 года (протокол составлен 30.04.2013г) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:

•форма собрания – личное присутствие акционеров (собрание)

•место проведения 30 мая 2013 года в 17.00 по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52

•время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании – 16:50

•дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 30 апреля 2013 года

•Повестка дня собрания:

1.О порядке ведения собрания

2.Об утверждении отчета Банка

3.Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2012 год, в т.ч. Отчета о прибылях и убытках

4.О выплате дивидендов

5.Об избрании ревизора

6.Определение количественного состава Совета директоров Банка

7.Об избрании членов Совета директоров Банка.

8.Об утверждении аудитора Банка

9.Об увеличении уставного капитала

10.О внесении изменений в Устав

•с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться лично по адресу: г. Вологда. Ул. Мальцева, д.52 , материалы находятся у корпоративного секретаря.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Банка, Н.О. Миронова

3.2. Дата: 30.04.2013