Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вологодский завод железобетонных изделий и конструкций"
07.07.2016 16:25


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вологодский завод железобетонных изделий и конструкций"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод ЖБИиК"

1.3. Место нахождения эмитента: 160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 37

1.4. ОГРН эмитента: 1023500885638

1.5. ИНН эмитента: 3525019367

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04159-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3525019367

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание, совместное присутствие

Дата: 30.06.2016 г., место проведения: 160012, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 37;

время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании:

вид - акции; категория - обыкновенные бездокументарные,

государственный регистрационный номер: 30-1-П-421; дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: 72 979 голосов (95,85 %)

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Избрание счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4.Избрание членов совета директоров.

5.Избрание членов ревизионной комиссии.

6.Утверждение аудитора общества

7.Реорганизация ОАО «Завод ЖБИиК» в форме преобразования в ООО «Завод ЖБИиК» и обмен акций на доли.

8.Утверждение порядка и условий преобразования в ОАО «Завод ЖБИиК» в ООО «Завод ЖБИиК».

9.Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передача имущества, средств и документации от ОАО «Завод ЖБИиК» к ООО «Завод ЖБИиК».

10.Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО «Завод ЖБИиК».

11.Утверждение Устава ООО «Завод ЖБИиК».

12. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «Завод ЖБИиК» в ООО «Завод ЖБИиК».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: Передать функции счётной комиссии регистратору Общества - АО «СТАТУС».

Голосовали: «ЗА» -72 979 голосов (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: «Передать функции счётной комиссии регистратору Общества - АО «СТАТУС».

Вопрос № 2: Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» -72 979 голосов (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год»

Вопрос № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества. Ввиду полученного по итогам работы убытка прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» -72 979 голосов (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества. Ввиду полученного по итогам работы убытка прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать»

Вопрос № 4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 364 895 голосов, кворум по вопросу - 95,85%

Ф.И.О. кандидата: Рыжков Петр Алексеевич Количество голосов «ЗА» - 66915

Ф.И.О. кандидата: Коротченков Валерий Яковлевич Количество голосов «ЗА» - 66 080

Ф.И.О. кандидата: Перистая Лариса Александровна Количество голосов «ЗА» - 65 685

Ф.И.О. кандидата: Смирнова Марина Алексеевна Количество голосов «ЗА» - 65 685

Ф.И.О. кандидата: Васильева Галина Борисовна Количество голосов «ЗА» - 65 685

Против всех кандидатов проголосовало: 0 (0,0%)

Воздержалось (по всем кандидатам): 0 (0,0%)

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Рыжков Петр Алексеевич, Коротченков Валерий Яковлевич, Перистая Лариса Александровна,

Смирнова Марина Алексеевна, Васильева Галина Борисовна

Вопрос № 5: Избрать членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 42 265, кворум по вопросу - 93,05%

Ф.И.О. кандидата: Гостева Зоя Алексеевна «За» - 42 265 (100%), «Против» - 0(0,00%); «Воздержался» - 0 (0,00%)

Ф.И.О. кандидата: Губицкая Марина Николаевна «За» - 42 265 (100%), «Против» - 0(0,00%); «Воздержался» - 0 (0,00%)

Ф.И.О. кандидата: Юрченко Надежда Леонидовна «За» - 41 028 (97,07%), «Против» - 1237 (2,93%) «Воздержался» - 0 (0,00%)

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Гостева Зоя Алексеевна, Губицкая Марина Николаевна, Юрченко Надежда Леонидовна

Вопрос № 6: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Эксперт» г. Москва.

Голосовали: «ЗА» -72 979 голосов (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Эксперт» г. Москва»

Вопрос № 7: 1.Реорганизовать ОАО «Завод ЖБИиК» (ИНН 3525019367 / КПП 352501001 ОГРН 1023500885638) путем преобразования в ООО «Завод ЖБИиК» с местом нахождения: Россия, 160012, г. Вологда.

Считать ООО «Завод ЖБИиК» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств реорганизуемого ОАО «Завод ЖБИиК».

2.Участниками вновь создаваемого в процессе реорганизации ООО станут акционеры АО, принявшие участие в собрании, проголосовавшие за реорганизацию АО в форме преобразования.

3.Акционеры, не принявшие участие в собрании или проголосовавшие против реорганизации, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций по цене, определенной независимым оценщиком.

4.Уставный капитал ООО, созданного в результате преобразования, определяется в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

5. Обмен акций акционеров, принявших участие в собрании и проголосовавших за реорганизацию АО, на доли в ООО. Определение размера и номинальной стоимости доли акционера, проголосовавшего за реорганизацию:

5.1. При обмене акций акционер получает долю в уставном капитале ООО, размер которой в процентах определяется по формуле: Рд = Ка*100/Ко, где Рд – размер доли; Ка – количество акций, принадлежащих акционеру; Ко – общее количество акций, принадлежащих всем акционерам, проголосовавшим за реорганизацию.

5.2. Номинальная стоимость доли акционера в уставном капитале определяется как часть уставного капитала ООО, соответствующая размеру доли акционера, определенному в п. 5.1.

Голосовали:«ЗА» -72 733 голосов (99,66%); «ПРОТИВ» - 246 голосов (0,34%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: «1.Реорганизовать ОАО «Завод ЖБИиК» (ИНН 3525019367 / КПП 352501001 ОГРН 1023500885638) путем преобразования в ООО «Завод ЖБИиК» с местом нахождения: Россия, 160012, г. Вологда.

Считать ООО «Завод ЖБИиК» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств реорганизуемого ОАО «Завод ЖБИиК».

2.Участниками вновь создаваемого в процессе реорганизации ООО станут акционеры АО, принявшие участие в собрании, проголосовавшие за реорганизацию АО в форме преобразования.

3.Акционеры, не принявшие участие в собрании или проголосовавшие против реорганизации, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций по цене, определенной независимым оценщиком.

4.Уставный капитал ООО, созданного в результате преобразования, определяется в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

5. Обмен акций акционеров, принявших участие в собрании и проголосовавших за реорганизацию АО, на доли в ООО. Определение размера и номинальной стоимости доли акционера, проголосовавшего за реорганизацию:

5.1. При обмене акций акционер получает долю в уставном капитале ООО, размер которой в процентах определяется по формуле: Рд = Ка*100/Ко, где Рд – размер доли; Ка – количество акций, принадлежащих акционеру; Ко – общее количество акций, принадлежащих всем акционерам, проголосовавшим за реорганизацию.

5.2. Номинальная стоимость доли акционера в уставном капитале определяется как часть уставного капитала ООО, соответствующая размеру доли акционера, определенному в п. 5.1.»

Вопрос № 8: 1. В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «Завод ЖБИиК» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «Завод ЖБИиК» налоговые органы по месту постановки на учет общества;

2. ОАО «Завод ЖБИиК» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3. Уведомить в установленном порядке кредиторов и иных заинтересованных лиц;

4. Полномочный представитель ОАО «Завод ЖБИиК» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Завод ЖБИиК»;

по требованию акционеров, голосовавших против решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО «Завод ЖБИиК», в соответствии со ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО «Завод ЖБИиК» в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества, о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Голосовали: «ЗА» -72 681 голосов (99,59%); «ПРОТИВ» - 246 голосов (0,34%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

Недействительные бюллетени: 52 голоса (0,07%)

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: «1. В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «Завод ЖБИиК» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «Завод ЖБИиК» налоговые органы по месту постановки на учет общества;

2. ОАО «Завод ЖБИиК» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3. Уведомить в установленном порядке кредиторов и иных заинтересованных лиц;

4. Полномочный представитель ОАО «Завод ЖБИиК» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Завод ЖБИиК»;

по требованию акционеров, голосовавших против решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО «Завод ЖБИиК», в соответствии со ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО «Завод ЖБИиК» в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества, о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Вопрос № 9: Утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передачу имущества, средств и документации от ОАО «Завод ЖБИиК» к ООО «Завод ЖБИиК». Поручить генеральному директору ОАО «Завод ЖБИиК» Коротченкову Валерию Яковлевичу подписание передаточного акта.

Голосовали: «ЗА» -72 733 голосов (99,66%); «ПРОТИВ» - 246 голосов (0,34%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 9: «Утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передачу имущества, средств и документации от ОАО «Завод ЖБИиК» к ООО «Завод ЖБИиК». Поручить генеральному директору ОАО «Завод ЖБИиК» Коротченкову Валерию Яковлевичу подписание передаточного акта.

Вопрос № 10: Избрать единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Завод ЖБИиК» Коротченкова Валерия Яковлевича

Голосовали: «ЗА» -72 733 голосов (99,66%); «ПРОТИВ» - 246 голосов (0,34%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 10: «Избрать единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Завод ЖБИиК» Коротченкова Валерия Яковлевича»

Вопрос № 11: Утвердить Устав ООО «Завод ЖБИиК».

Голосовали: «ЗА» -72 733 голосов (99,66%); «ПРОТИВ» - 246 голосов (0,34%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 11: «Утвердить Устав ООО «Завод ЖБИиК».

Вопрос № 12: Поручить Генеральному директору ОАО «Завод ЖБИиК» Коротченкову Валерию Яковлевичу представить в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Завод ЖБИиК» с правом подписания всех связанных с реорганизацией документов

Голосовали: «ЗА» -72 733 голосов (99,66%); «ПРОТИВ» - 246 голосов (0,34%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 12: «Поручить Генеральному директору ОАО «Завод ЖБИиК» Коротченкову Валерию Яковлевичу представить в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Завод ЖБИиК» с правом подписания всех связанных с реорганизацией документов»

Номер и дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол без номера от 05 июля 2016 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Коротченков Валерий Яковлевич

3.2. Дата подписи: 07.07.2016 г. М.П.