Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Вера"
10.07.2009 12:37


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ik-blagovest.ru/public.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2009 года

г.Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А, корпус № 17, этаж 6, презентационный зал

2.4. Кворум общего собрания Присутствовали акционеры, обладающие 525 823 голосующими акциями, что составляет 53,11% от общего числа голосов. Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2008 года.

ЗА – 525 823 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Утверждение аудитора ОАО «Вера».

ЗА – 525 823 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вера».

Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата в Совет директоров Общества:

Белова Надежда Николаевна – 525 823 голосов.

Домничева Валентина Антоновна – 525 823 голосов.

Киселева Наталья Олеговна – 525 823 голосов.

Кротов Владимир Викторович – 525 823 голосов.

Синюков Александр Александрович – 525 823 голосов.

Соболев Владимир Сергеевич – 525 823 голосов.

Хренков Борис Александрович – 525 823 голосов.

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.

4. Избрание ревизора ОАО «Вера».

ЗА – 522 152 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2008г. Дивиденды по акциям ОАО «Вера» по результатам 2008г. не объявлять и не выплачивать.

2. Утвердить аудитором ОАО «Вера» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ».

3. Избран Совет директоров ОАО «Вера» из 7 членов в составе:

1. Белова Надежда Николаевна.

2. Домничева Валентина Антоновна.

3. Киселева Наталья Олеговна.

4. Кротов Владимир Викторович.

5. Синюков Александр Александрович.

6. Соболев Владимир Сергеевич.

7. Хренков Борис Александрович.

4. Избрать ревизором ОАО «Вера» Илюшкину Ирину Васильевну

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата «___» ____________ 2009 г.

______________________ / Б.А. Хренков /

(подпись)

М.П.