Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Вера"
17.06.2020 16:13


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вера"

1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-А

1.4. ОГРН эмитента: 1023301284632

1.5. ИНН эмитента: 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10554-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам

о принятии решений:

На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум – 71,43 %.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Открытого

акционерного общества «Вера».

2. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа – генерального директора Открытого

акционерного общества «Вера».

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 100% голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора

Открытого акционерного общества «Вера».

Формулировка принятого решения: В связи с поданным заявлением досрочно прекратить полномочия единоличного

исполнительного органа – генерального директора Открытого акционерного общества «Вера» Александровой

Кристины Владимировны (досрочно расторгнуть трудовой договор по инициативе руководителя организации) «16»

июня 2020г. (основание: пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

Вопрос № 2: Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа – генерального директора Открытого

акционерного общества «Вера».

Формулировка принятого решения: Руководствуясь подпунктом 14.2.13. пункта 14.2., пунктом 15.4. Устава ОАО «Вера»,

избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Вера» Казакова Сергея Александровича

сроком на 5 (Пять) лет. Казакову Сергею Александровичу приступить к выполнению обязанностей генерального

директора Открытого акционерного общества «Вера» «17» июня 2020 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 16 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного

общества «Вера» № 2/2020 от 16 июня 2020 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета

директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по

определенным ценным бумагам эмитента): -----

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Александрова

3.2. Дата 17.06.2020г.