Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вера"
02.06.2011 11:39


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: Дата проведения: 29 июня 2011 г.

Место проведения: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2011 г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2010 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «Вера».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вера».

4. Избрание ревизора ОАО «Вера».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Годовой отчет ОАО «Вера» за 2010 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Вера».

3. Заключение ревизора ОАО «Вера» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

4. Заключение аудитора.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры ОАО «Вера» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества).

6. Рекомендации совета директоров ОАО «Вера» по распределению прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам 2010 финансового года.

7. Сведения об аудиторе ОАО «Вера».

8. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Вера».

9. Иные сведения, определенные законодательством РФ и Уставом ОАО «Вера».

Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера», вправе ознакомиться по адресу: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, кабинет генерального директора ОАО «Вера» по рабочим дням с 9.30. до 14.00. за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:

Протокол заседания Совета Директоров № 2/2011 от 19 мая 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 19 мая 2011 г.

_______________________ / А.А. Синюков /

(подпись)

М.П.