Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Вера"
25.12.2013 12:54


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствует 7 членов Совета Директоров из 7 избранных.

Кворум – 100 %.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Прекращение договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Вера».

2. Утверждение регистратора Открытого акционерного общества «Вера» и условий договора с ним.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 100% голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: Прекращение договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Вера».

Формулировка принятого решения:

На основании принятого 17.12.2013г. Службой Банка России по финансовым рынкам решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра Общества с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания» прекратить договор на оформление и ведение реестра ОАО «Вера» от 08.01.1996г., заключенный между ОАО «Вера» и ООО «Региональная Регистрационная Компания».

Вопрос № 2: Утверждение регистратора Открытого акционерного общества «Вера» и условий договора с ним.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ОГРН 1047796702843; юридический адрес: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41; место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский пр., дом 80, кор. 5А, оф. 415; Лицензия без ограничения срока действия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.) в качестве регистратора Открытого акционерного общества «Вера» и условия договора с ним.

Поручить генеральному директору Открытого акционерного общества «Вера» заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» соответствующий договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг на предложенных условиях и осуществить иные действия, связанные с выполнением принятого решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Вера» (ОАО «Вера») № 04/2013 от 25 декабря 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_______________________ /К.В. Александрова/

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 25 декабря 2013 г.