Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество Астраханское центральное конструкторское бюро
28.04.2016 16:18


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Астраханское центральное конструкторское бюро

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЦКБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

1.4. ОГРН эмитента: 1023000859078

1.5. ИНН эмитента: 3015001757

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45191-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015001757

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

Вид категория (тип), серия ценных бумаг:

акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска:

1-03-45191-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

13.03.2002

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):

собрание

дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

«26» мая 2016 года по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского, 14а в 16-00 часов

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

15 часов 30 мин

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

22 апреля 2016 .

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение счетной комиссии 2016 года.

2. Утверждение годового отчета по результатам работы ОАО «АЦКБ» за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АЦКБ», в том числе отчетах о прибылях и убытках за 2015 год.

4. Утверждение распределение прибыли ОАО «АЦКБ» за 2015 год , в том числе выплата дивидендов.

5. Избрание членов и количественного состава совета директоров ОАО «АЦКБ».

6. Утверждение аудитора ОАО «АЦКБ» на 2016 год.

7. Избрание ревизора ОАО «АЦКБ» на 2016 год.

8. Утверждение новой редакции устава.

9. Утверждение положения о совете директоров.

10. Утверждение положения о ревизоре общества

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания акционеров, начиная с 26 апреля 2016 года в рабочие дни с 9 часов до 13 часов

Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров:

г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Комиссаров А. В.

3.2. Дата: 28.04.2016