Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество Астраханское центральное конструкторское бюро
17.04.2015 12:22


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Астраханское центральное конструкторское бюро

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЦКБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

1.4. ОГРН эмитента: 1023000859078

1.5. ИНН эмитента: 3015001757

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45191-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015001757

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров :04.06.2015 г. в 16-00 в здании ОАО «АЦКБ» по адресу

414000, г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.04.2015г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета по результатам работы ОАО «АЦКБ» за 2014 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АЦКБ», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «АЦКБ» за 2014 г., в т.ч. выплата дивидендов.

4. Избрание членов совета директоров ОАО «АЦКБ».

5. Утверждение аудитора ОАО «АЦКБ» на 2015 год.

6. Избрание ревизора ОАО «АЦКБ» на 2015 год.

7. Утверждение изменения аудитора ОАО «АЦКБ» 2014 года.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу:г. Астрахань, ул. Володарского, 14а, ОАО «АЦКБ» в рабочие дни с 900 до 1200 с 11.05.2015 г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Комиссаров А. В.

3.2. Дата: 17.04.2015