Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество Астраханское центральное конструкторское бюро
09.04.2014 15:37


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Астраханское центральное конструкторское бюро

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЦКБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

1.4. ОГРН эмитента: 1023000859078

1.5. ИНН эмитента: 3015001757

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45191-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015001757

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:22.05.2014г.

в 1600 часов в здании ОАО «АЦКБ» по адресу:

г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час 30 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2014 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета по результатам работы ОАО «АЦКБ» за 2013г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АЦКБ» в т.ч. отчетов о прибылях и убытках за 2013г.

3) Утверждение распределения прибыли ОАО «АЦКБ» за 2013г., в т.ч. выплата дивидендов.

4) Избрание членов Совета директоров общества.

5) Утверждение аудитора ОАО «АЦКБ» на 2014 год.

6) Избрание ревизора ОАО «АЦКБ» на 2014 год.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского, 14а, ОАО «АЦКБ» в рабочие дни с 9-00 до 12-00

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Комиссаров А. В.

3.2. Дата: 09.04.2014