Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
22.06.2012 11:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agddiamond.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 22 июня 2012 года, 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11

2.4. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций. Общее количество голосов, которыми обладает акционер – владелец голосующих акций: 1 874 137.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:

1.Утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2011 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2011 финансового года.

3.О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2011 года.

4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

6.Утверждение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.:

Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Годовой отчёт ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2011 год (прилагаются).

Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня Общего собрания:

В связи с убытком, полученным по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2011 год, в размере 355 998 тыс. рублей, не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2011 год.

Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня Общего собрания:

Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2011 год в следующих размерах:

1.Харрасова Азхария Шарипяновна (Председатель Ревизионной комиссии) - 100 000 рублей;

2.Господарик Сергей Михайлович - 58 514 рублей;

3.Тиллаева Любовь Александровна- 100 000 рублей.

Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня Общего собрания:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1.Шайкина Александра Константиновича;

2.Зенкина Сергея Владимировича;

3.Чернова Льва Владимировича;

4.Хандогу Дмитрия Викторовича;

5.Мещерякова Максима Георгиевича.

Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня Общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча» в количестве трёх человек в следующем составе:

1.Авраменко Алексей Никифорович;

2.Тиллаева Любовь Александровна;

3.Беленькая Ольга Михайловна.

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Аудитором ОАО «Архангельскгеолдобыча» на 2012 год ЗАО «КПМГ».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22.06.2012

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максим Георгиевич Мещеряков

3.2. Дата: 22.06.2012