Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
15.05.2009 14:49


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении в форме очного голосования:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 15.05.2009.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 15.05.2009 № 6.

- принято решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» «30» июня 2009 года для принятия единоличного решения единственным акционером – ОАО «ЛУКОЙЛ» со следующей повесткой дня:

1.Утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2008 финансового года.

3.О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2008 года.

4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

6.Утверждение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Определить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам ОАО «Архангельскгеолдобыча» к проведению годового Общего собрания акционеров:

- Годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2008 год.

- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности.

- Заключение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

- Рекомендации Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Архангельскгеолдобыча» и порядку его выплаты) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2008 финансового года.

-Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча».

-Информация об аудиторе ОАО «Архангельскгеолдобыча».

-Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча».

-Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г.Мещеряков

3.2. Дата: 15.05.2009