Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
09.12.2015 11:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

- форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание

- дата проведения Общего собрания: 07.12.2015

- место проведения Общего собрания: 1011000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11,

- время проведения Общего собрания: 9:00

- кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% (единственный акционер Общества - ПАО «ЛУКОЙЛ»)

- дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров: 07.12.2015. № б/н

Повестка дня Общего собрания:

1. В целях приведения Устава Открытого акционерного общества "Архангельское геологодобычное предприятие" в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" в новой редакции.

Принятые решения:

1. Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" в новой редакции.

Все решения по повестке дня общего собрания акционеров приняты единогласно, кворум 100%

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Л. Мартинович

3.2. Дата: 07.12.2015