Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
14.08.2008 10:59


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 13 августа 2008 года, г. Москва

2.4. Кворум общего собрания.: 100 % голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Открытие представительства ОАО «Архангельскгеолдобыча» в г. Санкт-Петербург.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 2 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение Положения о представительстве ОАО Архангельскгеолдобыча» в г. Санкт-Петербург.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вопрос 3 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Внесение Дополнения в Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА» 1 874 137 - единоличное решение единственного акционера Общества - ОАО «ЛУКОЙЛ»

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня Общего собрания:

Открыть представительство ОАО «Архангельскгеолдобыча» в г. Санкт-Петербург.

Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Положение о представительстве ОАО «Архангельскгеолдобыча» в г. Санкт-Петербург.

Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня Общего собрания:

Внести Дополнение в Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча», связанное с открытием представительства Общества в г. Санкт-Петербург (прилагается).

Поручить Генеральному директору ОАО «Архангельскгеолдобыча» М.Г.Мещерякову уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о внесении указанного Дополнения в Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча» в установленном действующим законодательством порядке.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 14.08.2008

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г.Мещеряков

3.2. Дата: 14 августа 2008 г.