Решения единственного акционера (участника)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
25.05.2017 14:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ единственного акционера АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».

Единственный акционер Общества - ООО "Открытие Промышленные Инвестиции", адрес: Россия, 115114, г. Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4, ОГРН:5167746177980, ИНН/КПП: 9705077538/770501001 (100% акций в уставном капитале Общества)..

- дата единоличного принятия решений: 24.05.2017

- дата составления и номер решения: 24.05.2017 № 2017-05-24/1

- место: 115114, Российская Федерация, г. Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4

- время проведения: 16:00

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные, категория акций: обыкновенные, форма ценных бумаг: бездокументарные. Гос. рег.номер выпуска ЦБ 1-01-00436-А, дата гос. регистрации 13.03.2007 (кол-во размещенных ЦБ - 3 874 137 шт.), 100% акций принадлежит единственному акционеру ООО "Открытие Промышленные Инвестиции".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции;

2) Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

3) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий,

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1) Утвердить устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2) Утвердить положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3) Избрать следующих лиц в качестве членов Совета директоров Общества с 24 мая 2017 года:

3.1. Ромаев Д.З.;

3.2. Назарычев М.Ю.;

3.3. Тарабрин А.Д.;

3.4. Дубенецкий Д.В.;

3.5. Мартинович А.Л.;

3.6. Стахеев А.Г.;

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мартинович А.Л.

3.2. Дата: 25.05.2017