Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
17.07.2007 12:37


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архангельское геологодобычное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Архангельскгеолдобыча»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 163045, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168.

1.4. ОГРН эмитента 1022900508036

1.5. ИНН эмитента 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://agd-lukoil.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Издательство «Правда Севера», газета «Волна»

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, включая повестку дня общего собрания акционеров:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 13.07.2007.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 16.07.2007 № 134.- принятое решение:

Повестка дня:

1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

2.Об определении количественного состава и назначении членов Правления ОАО «Архангельскгеолдобыча».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Архангельскгеолдобыча».

6.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

7.Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

8.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

9.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча», и порядка ее предоставления.

11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

12.Рекомендации Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13.Утверждение сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

3. Подпись

Генеральный директор В.С.Горбатов

(подпись)

3.2. Дата “17” июля 2007г. М.П.