Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
13.09.2012 15:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания -13 сентября 2012 года, 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11

2.4. Кворум общего собрания- 100 % голосующих акций.

Общее количество голосов, которыми обладает акционер – владелец голосующих акций: 1 874 137.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.О внесении Изменений в Устав Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие».

2.Об утверждении Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

3.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

4.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие».

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Изменение в Положение о Совете директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча», избранных годовым Общим собранием акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча (единоличным решением единственного акционера) 22 июня 2012 года.

Принято решение по четвёртому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» на срок до момента избрания годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров ОАО Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1.Жданова Павла Владимировича;

2.Шайкина Александра Константиновича;

3.Зенкина Сергея Владимировича;

4.Гайдамаку Андрея Васильевича;

5.Мещерякова Максима Георгиевича;

6.Чернова Льва Владимировича.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13.09.2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 13.09.2012