Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
16.05.2007 12:53


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архангельское геологодобычное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Архангельскгеолдобыча»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 163045, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168.

1.4. ОГРН эмитента 1022900508036

1.5. ИНН эмитента 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://agd-lukoil.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Издательство «Правда Севера», газета «Волна»

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 14.05.2007.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 16.05.2007 № 131.- принятое решение:

а) провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 19 июня 2007 года.

Место проведения: г. Архангельск, Троицкий проспект, 168.

Время проведения: в 13 часов. Начало регистрации в 12.00.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

б) утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» 19 июня 2007 года:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2006 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам финансового 2006 года.

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

6. Утверждение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии

ОАО «Архангельскгеолдобыча».

8.О внесении Изменения в Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча».

9.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Договору займа от 01. 03. 2006 № 0610112 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Займодавец).

10.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Договору займа от 19. 09. 2006 № 0610820 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Заемщик).

11.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора купли-продажи № 07А031/07S0273 между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕР» (Покупатель).

12.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об отчуждении имущества № 07А075 между ОАО «Архангельскгеолдобыча» и ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕР».

3. Подпись

И.о генерального директора Н.Н. Головин

(подпись)

3.2. Дата “16” мая 2007г. М.П.