Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
27.05.2008 11:33


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 мая 2008 года (единоличное решение единственного акционера Общества)

2.3. Кворум общего собрания.: 1 874 137 голосов, что составляет 100 % голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Об одобрении совершения Обществом сделки в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча»: Договора купли-продажи товарно-материальных ценностей № 08А081 между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и ООО «Уралкомплект» (Покупатель).

Вопрос 2 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Об одобрении совершения Обществом сделки в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча»: Договора купли-продажи товарно-материальных ценностей № 08А082 между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и ООО «РосСтройКомплект» (Покупатель).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое общим собранием по вопросу 1 повестки дня общего собрания:

Одобрить совершение Обществом сделки, контрагентом по которой является лицо, не входящее в Группу «ЛУКОЙЛ», связанной с отчуждением объектов имущества стоимостью от 500 000 долларов США, в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 Устава Общества: Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей № 08А081 (далее - Договор) между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и ООО «Уралкомплект» (Покупатель) на следующих условиях:

Предмет сделки: В соответствии с Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить трубу нефтепроводную 530х9 мм сталь 09 ГСФ класс прочности К52 (далее - Товар) в количестве 1 000 тн на условиях, предусмотренных Договором. Погрузка и вывоз Товара с места хранения осуществляется силами Покупателя и за его счет. Передача Товара осуществляется партиями в течение 5 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Цена сделки: 18 250 000 рублей, в т. ч. НДС.

Выгодоприобретатель: нет

Иные существенные условия сделки: Оплата за Товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на условиях предварительной оплаты 50 % объема по Договору в течение пяти банковских дней со дня подписания Договора. Остальные 50 % - в течение 25 банковских дней со дня подписания Договора.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 2 повестки дня общего собрания:

Одобрить совершение Обществом сделки, контрагентом по которой является лицо, не входящее в Группу «ЛУКОЙЛ», связанной с отчуждением объектов имущества стоимостью от 500 000 долларов США, в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 Устава Общества: Договор купли-продажи товарно-материальных ценностей № 08А082 купли-продажи товарно-материальных ценностей (далее - Договор) между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и ООО «РосСтройКомплект» (Покупатель) на следующих условиях:

Предмет сделки: В соответствии с Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить трубу нефтепроводную 530х9 мм сталь 09 ГСФ класс прочности К52 (далее - Товар) в количестве 3 332 тн на условиях, предусмотренных Договором. Погрузка и вывоз Товара с места хранения осуществляется силами Покупателя и за его счет. Передача Товара осуществляется партиями в течение 5 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Цена сделки: 53 312 000 рублей, в т. ч. НДС.

Выгодоприобретатель: нет.

Иные существенные условия сделки: Оплата за Товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на условиях предварительной оплаты 7 500 000 рублей в течение пяти банковских дней с даты подписания Договора. Второй и последующие платежи – в течение двух месяцев (с интервалом между предыдущим и последующим платежами одна неделя).

2.6.Дата составления протокола общего собрания: 27.05.2008 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 27.05.2008

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С.Горбатов

3.2. Дата: 27.05.2008