Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
30.05.2014 12:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

- вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

- форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание

- дата проведения Общего собрания: 30.05.2014

- место проведения Общего собрания: 1011000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11,

- время проведения Общего собрания: 9:00

- кворум общего собрания акционеров эмитента: 100%

- дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров: 30.05.2014. № б/н

Повестка дня Общего собрания:

1.Утверждение Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2013 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам 2013 финансового года.

3.О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» вознаграждения по итогам 2013 года.

4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

6.Утверждение аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

2.1. Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня Общего собрания:

Утвердить Годовой отчёт ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2013 год.

Решение прнято единогласно.

2.2. Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня Общего собрания:

В связи с наличием убытков по результатам деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2013 год в размере 1 257 631 тыс. рублей решение о распределении чистой прибыли не принимать, дивиденды по акциям не выплачивать.

Решение прнято единогласно.

2.3. Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня Общего собрания:

Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2013 год в следующих размерах:

1. Крышнев Виталий Викторович – в размере 120 000 (сто двадцать

тысяч) рублей;

2. Ляпунов Денис Викторович – в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

3. Будаева Ирина Владимировна – в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Решение прнято единогласно.

2.4. Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня Общего собрания:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1.Жданова Павла Владимировича;

2.Зенкина Сергея Владимировича;

3.Чернова Льва Владимировича;

4.Морозова Сергея Владимировича;

5.Мещерякова Максима Георгиевича;

6.Павлова Алексея Игоревича.

Решение прнято единогласно.

2.5. Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня Общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча» в количестве трёх человек в следующем составе:

1.Куклин Андрей Игоревич;

2.Беленькая Ольга Михайловна;

3.Будаева Ирина Владимировна.

Решение прнято единогласно.

2.6. Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня Общего собрания:

Утвердить аудитором ОАО «Архангельскгеолдобыча» на 2014 год ЗАО «КПМГ».

Решение прнято единогласно.

2.7. Все решения по повестке дня Годового общего собрания акционеров приняты единогласно, кворум 100%

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 30.05.2014