Решения общих собраний участников (акционеров)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
17.06.2016 12:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ (ГОДОВОЕ) единственного акционера АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

- вид общего собрания акционеров эмитента - годовое

- форма проведения - собрание

- дата проведения: 17.06.2016

- место: 1011000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11,

- время проведения: 9:00

- дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров: 17.06.2016. № б/н

- кворум общего собрания акционеров эмитента 100%

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные, категория акций: обыкновенные, форма ценных бумаг: бездокументарные. Гос. рег.номер выпуска ЦБ 1-01-00436-А, дата гос. регистрации 13.03.2007 (кол-во размещенных ЦБ -3 874 137 шт.), 100% акций принадлежит единственному акционеру ПАО "ЛУКОЙЛ".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении Годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёт о финансовых результатах

2) О выплате дивидендов.

3) Об избрании членов Совета Директоров.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5) Об утверждении аудитора на 2016 год.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1) Утвердить Годовой отчёт АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» за 2015 год (прилагаются).

2) В связи с наличием убытков по результатам деятельности АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» за 2015 год в размере 244266 тыс. рублей решение о распределении чистой прибыли не принимать, дивиденды по акциям не выплачивать.

3) Избрать членами Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» следующих кандидатов:

1.Жданова Павла Владимировича;

2.Зенкина Сергея Владимировича;

3.Чернова Льва Владимировича;

4.Морозова Сергея Вадимовича;

5.Мартиновича Александра Леонидовича;

6.Павлова Алексея Игоревича.

4) Избрать Ревизионную комиссию АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в количестве трёх человек в следующем составе:

1.Будаева Ирина Владимировна;

2.Сысолятин Андрей Владимирович;

3.Денисов Сергей Иванович.

5) Утвердить аудитором АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» на 2016 год ООО «Международный консультационно-правовой центр».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мартинович А.Л.

3.2. Дата: 17.06.2016