Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
18.07.2008 15:37


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Генеральным директором Решении.

- дата принятия решения Генеральным директором акционерного общества – 18.07.2008.

- дата составления и номер Решения Генерального директора акционерного общества – 18.07.2008 № 9

- принятое решение:

созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» для принятия единоличного решения единственным акционером – ОАО «ЛУКОЙЛ» со следующей повесткой дня:

1.Открытие Представительства в г. Санкт-Петербург ОАО «Архангельскгеолдобыча».

2.Утверждение Положения о Представительстве в г. Санкт-Петербург ОАО «Архангельскгеолдобыча».

3.Внесение Дополнений в Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- информация по вопросам повестки дня;

- проект решений по вопросам повестки дня.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорМ.Г.Мещеряков

3.2. Дата: 3.2. Дата “18”июля 2008г.