Решения единственного акционера (участника)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГД ДАЙМОНДС"
18.04.2019 12:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГД ДАЙМОНДС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АГД ДАЙМОНДС"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ единственного акционера АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГД ДАЙМОНДС».

Единственный акционер Общества - ООО "Открытие Промышленные Инвестиции", адрес: Россия, 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9 пом. XXII/1, ОГРН:5167746177980, ИНН/КПП: 9705077538/770501001 (100% акций в уставном капитале Общества).

- дата единоличного принятия решений: 18.04.2019

- дата составления и номер решения: 18.04.2019 № 2019-04-18

- место: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9 пом. XXII/1

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные, категория акций: обыкновенные, форма ценных бумаг: бездокументарные, 100% акций принадлежит единственному акционеру ООО "Открытие Промышленные Инвестиции".

НАСТОЯЩИМ ЕДИНОЛИЧНО ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

3. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 членов. Избрать следующих лиц в качестве членов Совета директоров Общества:

- Беляев Вадим Станиславович;

- Куличик Игорь Михайлович;

- Малах Александр Ефимович;

- Неручев Сергей Сергеевич;

- Пухаев Александр Борисович;

- Твердов Андрей Александрович;

- Федосеев Павел Валерьевич.

4. Избрать следующих лиц в качестве членов Ревизионной комиссии Общества:

- Гнездилов Юрий Владимирович;

- Хохлова Ольга Владимировна;

- Осадчий Евгений Васильевич.

5. Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).

6. Не распределять чистую прибыль Общества, дивиденды на акции Общества не начислять и не выплачивать.

7. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к договору

займа № 2017-05-23/4, заключенному между Обществом и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД», в соответствии с которым Адреса и банковские реквизиты Заемщика в Статье 9 Договора займа изменяются и излагаются в следующей редакции:

«Заемщик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГД ДАЙМОНДС»

Местонахождение: Российская Федерация, 163001, Архангельская область, г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 168

Платежные реквизиты:

Для расчетов в Российских рублях:

р/с 40702810089000001140 (Российские рубли)

Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г.Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

Для расчетов в долларах США:

р/с 40702840389000000264 (Доллары США)

р/с 40702840689000000265 (Транзитный – для зачислений)

Банк ВТБ (ПАО) SWIFT: VTBRRUMM

АДРЕС: Российская Федерация, 199046, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В.О., 78/12, литер А

Филиал: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

Банк-корреспондент: CITIBANK N.A. SWIFT: CITIUS33 Счет Банка: 36208997

Для расчетов в евро:

р/с 40702978489000000269 (Евро)

р/с 40702978889000000270 (Транзитный – для зачислений)

Банк ВТБ (ПАО) SWIFT: VTBRRUMM

АДРЕС: Российская Федерация, 199046, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В.О., 78/12, литер А

Филиал: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

Банк-корреспондент: VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main SWIFT: OWHBDEFF

Счет Банка: 0102758018».

В соответствии со статьями 78, 81 Закона об АО заключение Дополнительного соглашения №3 к договору займа № 2017-05-23/4, заключенному 24 мая 2017 года между Обществом и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» представляет собой для Общества крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Контролирующего лица Общества - Акционерного общества «Открытие Холдинг», являющегося также контролирующим лицом Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД», являющейся стороной сделки;

Заключение Обществом Дополнительного соглашения №3 к договору займа № 2017-05-23/4, заключенному 24 мая 2017 года между Обществом и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» подлежит одобрению как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченное лицо эмитента А.А. Варфоломеев

3.2. Дата: 18.04.2019