Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
14.12.2007 17:34


к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архангельское геологодобычное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Архангельскгеолдобыча»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 163045, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168.

1.4. ОГРН эмитента 1022900508036

1.5. ИНН эмитента 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://agd-lukoil.narod.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Издательство «Правда Севера», газета «Волна»

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, включая повестку дня общего собрания акционеров:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 12.12.2007.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 14.07.2007 № 140.

- принятое решение:

Повестка дня:

«О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» Совет директоров принял решение:

На основании требования акционера ОАО «Архангельскгеолдобыча» - ОАО «ЛУКОЙЛ», владеющего 99,367122 % голосующих акций ОАО «Архангельскгеолдобыча», о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча»:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1.Об утверждении Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции.

2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 16 января 2008 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 163045, г.Архангельск, Троицкий проспект, 168; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 12 декабря 2007 года.

Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» в газете «Правда Севера» и газете «Волна» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Бюллетень для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча»:

-Проект Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции;

-Информацию по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

- Проекты решений по вопросам повестки дня.

Информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении ОАО «Архангельскгеолдобыча» по адресу: 163045, г. Архангельск, Троицкий проспект, 168.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» .

3. Подпись

Генеральный директор В.С.Горбатов

(подпись)

3.2. Дата “ 14” декабря 2007г. М.П.