Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
27.07.2011 16:14


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об одобрении крупной сделки акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении в форме заочного голосования:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 25.07.2011.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 27.07.2011 № 1.

Повестка дня:

1.Об одобрении крупной сделки.

Принято решение по перврму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 12 пункта 19.2 статьи 19 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча» одобрить крупную сделку - Контракт на поставку комплекта технологического оборудования для обогатительной фабрики производительностью 4,5 млн. тонн руды в год в составе горно-обогатительного комбината на базе месторождения им. В.Гриба в Мезенском районе Архангельской области (далее – Контракт) между «Бэйтман Инжиниринг Россия Б.В.» (Поставщик) и ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Покупатель) на следующих условиях:

Предмет сделки: В соответствии с Контрактом Поставщик поставляет Покупателю оборудование, необходимое для комплектации технологической линии обогатительной фабрики производительностью 4,5 млн. тонн руды в год в составе горно-обогатительного комбината на базе месторождения им. В.Гриба в Мезенском районе Архангельской области (далее – оборудование), на условиях DDP (Delivered Duty Paid; Поставка с оплатой пошлин согласно Incoterms 2010) Россия, Архангельская область, Мезенский район, месторождение алмазов им. В. Гриба и по заданию Покупателя оказывает услуги на строительной площадке, включая надзор (руководство, шеф-монтаж) за монтажом оборудования, пуско-наладкой, испытанием, включая проведение испытаний под нагрузкой оборудования, инструктаж персонала Покупателя, предоставление рекомендаций для ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования, а Покупатель принимает и уплачивает Поставщику плату за оборудование и оказанные услуги (цена Контракта) на условиях Контракта.

Выгодоприобретатель: нет.

Цена: Цена Контракта составляет 54 000 000 Евро, плюс НДС 18%. Цена Контракта состоит из цены за оборудование, включая запасные части на период пуско-наладки, в сумме 49 500 000 Евро, плюс НДС 18%, цены за транспортировку оборудования и запасных частей на площадку (место монтажа и эксплуатации оборудования) в сумме 3 000 000 Евро плюс НДС 18 % и цены за услуги на площадке в сумме 1 500 000 Евро плюс НДС 18 %.

Иные существенные условия: Поставщик обязуется поставить оборудование на Площадку Покупателя в срок до 15.06.2013, а также обеспечить проведение пусконаладочных работ в срок не позднее 15.08.2013, при условии своевременного монтажа оборудования третьей стороной (строительным подрядчиком Покупателя), с выходом на проектную производительность обогатительной фабрики в режиме обработки руды фабрикой не менее 570 тонн/час (сухой вес). В случае недостижения указанных показателей производительности в установленный срок (15.08.2013), срок предоставления услуг по инженерно-техническому и технологическому сопровождению продлевается. Контракт регулируется в соответствии с правом Англии и Уэльса.

Результаты голосования:

За-5, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максим Георгиевич Мещеряков

3.2. Дата: 27.07.2011