Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
15.05.2014 15:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

2.1. Приняли участие в голосовании 6 из 6 членов Совета директоров, кворум для принятия решений Советом директоров 100%

2.2. Принятые решения:

- Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

- Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» 30 мая 2014 года.

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» в связи с наличием убытков по результатам деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2013 год в размере 1 257 631 тыс. рублей решение о распределении чистой прибыли не принимать, дивиденды по акциям не выплачивать.

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2013 год.

2.3. Результаты голосования

ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Все решения приняты единогласно.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 15.05.2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента 15.05.2014 г. №6

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 15.05.2014