Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
11.06.2014 16:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

Заседания Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча», проводимого путем принятия решений заочным голосованием

- Форма проведения: заочное голосование

- Дата проведения: 10.06.2014

- Место проведения: г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168, ОАО «Архангельскгеолдобыча».

- Дата составления и номер протокола Совета директоров: 10.06.2014. № 5

Приняли участие в голосовании 6 из 6 членов Совета директоров, кворум для принятия решений Советом директоров 100%.

Повестка дня:

1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

2.Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня, поставленному на голосование: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» Жданова Павла Владимировича.

Результаты голосования:

ЗА – 6, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» Жданова Павла Владимировича.

Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» (акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук, способ размещения: закрытая подписка).

Результаты голосования:

ЗА – 6, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Принято решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие» (акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук, способ размещения: закрытая подписка).

Все решения приняты единогласно, кворум 100%

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 11.06.2014