Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
28.06.2013 09:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160

2. Содержание сообщения

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата проведения Общего собрания: 28 июня 2013 года.

Место проведения Общего собрания: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11.

Председатель собрания – Алекперов Вагит Юсуфович.

Секретарь собрания – Мещеряков Максим Георгиевич.

Дата составления протокола Общего собрания: 28 июня 2013 года. №б/н

Общее число размещенных голосующих акций: 1 874 137.

Общее число голосов, которыми обладает акционер – владелец голосующих акций (ОАО "ЛУКОЙЛ"): 1 874 137.

Кворум собрания 100%

Повестка дня собрания:

1.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

2.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча», избранных годовым Общим собранием акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча (единоличным решением единственного акционера) 29 мая 2013 года.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» следующих кандидатов:

1.Жданова Павла Владимировича;

2.Зенкина Сергея Владимировича;

3.Мещерякова Максима Георгиевича;

4.Павлова Алексея Игоревича;

5.Чернова Льва Владимировича;

6.Шайкина Александра Константиновича.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мещеряков

3.2. Дата: 28.06.2013