Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
19.05.2008 11:44


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архангельскгеолдобыча"

1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036

1.5. ИНН эмитента: 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agd-lukoil.narod.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом Генеральным директором Решении.

- дата принятия решения Генеральным директором акционерного общества – 19.05.2008.

- дата составления и номер Решения Генерального директора акционерного общества – 19.05.2008 № 6

- принятое решение:

созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» в форме собрания для принятия единоличного решения единственным акционером – ОАО «ЛУКОЙЛ» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2007 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Архангельскгеолдобыча» по результатам финансового 2007 года.

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча».

5. Утверждение Аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча»:

-Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2007 год.

-Заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2007 год.

-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча».

-Информация об Аудиторе.

-Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию.

-Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С.Горбатов

3.2. Дата: 19.05.2008